超亮显示:2017年第二次临时股东大会决议公告
宇昊业务范围:蓝宝石抛光液,硅材料抛光液,CMP抛光液,衬底抛光液,窗口抛光液,铝合金抛光液,不锈钢抛光液,玻璃抛光液,蓝宝石清洗剂,硅材料清洗剂,窗口清洗剂,衬底清洗剂,蓝宝石材料清洗剂,光学电子清洗剂等。同时还可以根据客户的标准开发特异型抛光液产品。
全国咨询热线:4000 - 800 - 463,更多联系方式:http://www.hbyuhao.cn/contact/
公告编号:2017-023
证券代码:839171 证券简称:超亮显示 主办券商:安信证券
超亮显示系统(深圳)股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2017年7月17日
2.会议召开地点:公司会议室。
3.会议召开方式:现场会议、现场投票。
4.会议召集人:董事会。
5.会议主持人:董事长HAN SIN HAI先生。
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的通知、召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定,会议形成的决议合法有效。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共6人,持
有表决权的股份5,330,000股,占公司股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于追认关联交易的议案》
公告编号:2017-023
1.议案内容
公司与李桦、邓晓蓉共同出资设立控股子公司超亮商显传媒(深圳)有限公司,注册地为深圳市南山区西丽街道百旺第二工业园第二栋第五层,注册资本为人民币 100万元,其中本公司出资人民币 95万元,占注册资本的95.00%,李桦出资3万元,占注册资本3%;邓晓蓉出资2万元,占注册资本2%。本次对外投资 构成关联交易。本关联方交易对公司生产经营及发展是有利的,不存在不利影响。
2.议案表决结果:
同意股数 5,330,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易,关联股东李莉、韩心洋、优利科技公司、深圳华昇泰投资有限公司为关联股东,回避表决。
三、备查文件目录
《超亮显示系统(深圳)股份有限公司第一届董事会第六次会议决议公告》。
超亮显示系统(深圳)股份有限公司
董事会
2017年7月19日
宇昊业务范围:蓝宝石抛光液,硅材料抛光液,CMP抛光液,衬底抛光液,窗口抛光液,铝合金抛光液,不锈钢抛光液,玻璃抛光液,蓝宝石清洗剂,硅材料清洗剂,窗口清洗剂,衬底清洗剂,蓝宝石材料清洗剂,光学电子清洗剂等。同时还可以根据客户的标准开发特异型抛光液产品。
全国咨询热线:4000 - 800 - 463,更多联系方式:http://www.hbyuhao.cn/contact/
上一篇:集贤县教育局2017年全面改善薄弱学校办学条件仪器设备采购及服务中标公告
下一篇:宁都中学液晶触摸一体机等教学设备招标